лого
  • Новости
  • Мнения
  • Недвижимость
  • Судебное
  • Наука
  • Мошенничество
  • Советы
  • Новости
  • Мнения
  • Недвижимость
  • Судебное
  • Наука
  • Мошенничество
  • Советы
  • Главная
  • Новости
  • Росфинмониторинг растолковал нововведения, связанные с контролем наличных и сделок с недвижимостью

Росфинмониторинг растолковал нововведения, связанные с контролем наличных и сделок с недвижимостью

Росфинмониторинг растолковал нововведения, связанные с контролем наличных и сделок с недвижимостью С учетом вступления в силу 10 января 2021 года отдельных положений Федерального закона от 13.07.2020 № 208-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля» Федеральная служба по финансовому мониторингу на своем официальном сайте сообщила следующее:

«Согласно действующему законодательству информация об операциях, подлежащих обязательному контролю, передается в Росфинмониторинг банками и иными уполномоченными организациями самостоятельно без возложения каких-либо дополнительных обязанностей на их клиентов. 

В этой связи вступление в силу указанных поправок не повлечет изменения модели отношений юридических и физических лиц с банками и иными уполномоченными организациями. 

Ранее установленные пороговые суммы информирования банками Росфинмониторинга, в том числе 3 млн. рублей по операциям, связанным со сделками с недвижимым имуществом и 600 тысяч рублей по иным отдельным операциям также не изменяются.

При этом поправки не направлены на усиление банками контроля за операциями физических лиц, связанными с переводами денежных средств между ними и зачислением и (или) снятием денежных средств с банковских счетов.

Более подробно с основными положениями законопроекта можно ознакомиться по ссылке https://govoritnotariat.com/news/s-10-yanvarya-2021-goda-rosfinmonitoring-beret-pod-kontrol-vse-rasc...

После вступления в силу Федерального закона от 13.07.2020 № 208-ФЗ Росфинмониторингом будет в установленном порядке организован мониторинг правоприменения соответствующих норм. 

О всех случаях нарушения банками и иными организациями положений Федерального закона рекомендуем незамедлительно сообщать в соответствующие надзорные органы».

Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!


13.01.2021

Популярные новости

Наличный расчет по нотариальной сделке обернулся штрафом в 18 млн рублей

Наличный расчет по нотариальной сделке обернулся штрафом в 18 млн рублей

Информационный портал «Life.ru» сообщает следующее. В конце 2018 года жительница Москвы Маргарита приняла решение продать свою квартиру и переехать в загородный дом. С помощью риелтора покупатель наше...
21.12.2020
67898
В России в ближайшие 10 лет могут трансформировать собственность на квартиры и другие объекты недвижимости

В России в ближайшие 10 лет могут трансформировать собственность на квартиры и другие объекты недвижимости

22 сентября 2021 года в Москве прошёл V Всероссийский юридический форум.
24.09.2021
26480
В Москве по делу о подделке завещаний умерших людей арестовали нотариуса

В Москве по делу о подделке завещаний умерших людей арестовали нотариуса

Как стало известно «Говорит Нотариат», в Москве арестовали нотариуса Заграя Игоря Леонидовича. Предполагаем, что арест связан с делом о подделке завещаний умерших людей с целью присвоения их квартир...
24.12.2021
15499
лого
  • Новости
  • Мнения
  • Недвижимость
  • Судебное
  • Наука
  • Мошенничество
  • Советы
  • Редакция
  • Уставные
    документы
  • Нотариальные
    тарифы по регионам
  • Кодекс профессиональной
    этики нотариусов
  • Редакция
© 2019 - 2022 Разработка сайта: nologostudio.ru
Разработка сайта: nologostudio.ru
Электронное периодическое издание ГОВОРИТ НОТАРИАТ зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 14 августа 2020. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 78920.
18+