С 10 января 2021 года вступают в силу изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля".

В частности, теперь операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 3 млн рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 млн рублей, или превышает ее.

Более того, усиливается контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тыс. рублей. До 10 января 2021 года действовал порядок, при котором контроль за снятием со счета юридического лица или зачислением на него наличных денежных средств на указанную сумму и более контроль производился, но кредитные учреждения должны были информировать Росфинмониторинг только в тех случаях, когда операция не обусловлена характером хозяйственной деятельности юрлица. Изменения в закон устанавливают контроль таких операций независимо от характера хозяйственной деятельности организации.

Также, в соответствии с нововведениями, все почтовые переводы денежных средств подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую совершается перевод, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее.

Подробнее с ФЗ от 13.07.2020 № 208-ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля" можно ознакомиться тут

Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!