В Государственную Думу внесен законопроект, который внесет изменения в ст. 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В частности, согласно пояснительной записки к проекту закона, предложено идентификацию физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не производить при осуществлении операций по обмену банкнот различных достоинств и операций по замене поврежденных банкнот на сумму, не превышающую 40 тыс. руб., а при проведении указанных операций на сумму более 40 тыс. руб., но не превышающую 100 тыс. руб., будет осуществляться упрощенная идентификация клиента.
По задумке авторов законопроекта, это позволит упростить процедуру взаимодействия физических лиц с кредитными организациями в части операций по обмену и замене банкнот различных достоинств.
Ознакомиться с законопроектом можно тут
Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!
