В Лискинском районе Воронежской области к административной ответственности был привлечен нотариус за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Воронежской области.
Лискинская межрайонная прокуратура установила, что нотариус удостоверил медиативные соглашения между физическими и юридическими лицами на общую сумму 150 млн руб. в связи с якобы неисполнением договоров на разработку программного обеспечения, по которым впоследствии денежные средства перечислены на счёт физических лиц.
При этом нотариусом были нарушены требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем. Нотариус не предоставил в Росфинмониторинг данные о подозрительных сделках, которые оформлялись с целью отмывания незаконных доходов.
По результатам проверки прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном
ч.2 ст.15.27 КоАП РФ (непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем).
Мировой суд рассмотрел дело и согласился с доводами прокуратуры. Нотариус был признан виновным в совершении правонарушения и оштрафован на 40 тыс. руб.
Одновременно с этим прокуратурой были направлены исковые заявления в суды Московской и Ярославской областей о признании ничтожными заключенных фиктивных договоров и медиативных соглашений, а также о применении последствий недействительности ничтожных сделок в виде обращения 150 миллионов рублей в доход государства.
Фото: prokuratura-vrn.ru
Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!
