Туапсинская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. По итогам проверки был привлечён к административной ответственности местный нотариус.
Было
установлено, что в 2020 году двое жителей Перми заключили договор об оказании услуг по разработке программного обеспечения с фирмой, зарегистрированной в Москве. Сумма договора составила 23,8 млн руб. Однако впоследствии у фирмы возникли проблемы с оплатой услуг и стороны решили прибегнуть к процедуре медиации. Для придания медиативному соглашению статуса исполнительного документа стороны отправились к нотариусу, который удостоверил вышеописанное медиативное соглашение.
Прокурорская проверка показала, что в данном медиативном соглашении наличествует ряд признаков фиктивности сделки.
«Юридическое лицо на момент удостоверения соглашений функционировало менее года, в штате организации числился лишь один сотрудник, возраст контрагентов составлял от 18 лет до 21 года, их адрес регистрации находился за пределами Туапсинского нотариального округа. Неочевидный характер сделок не позволяет установить их среднюю рыночную стоимость, что создаёт благоприятные условия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма», - полагает прокуратура.
При этом отдельное внимание уделено нотариусу. Обвинитель подчёркивает, что нотариус имел все основания подозревать в данной медиации признаки отмывания денег, однако не обратился в Росфинмониторинг в установленные законодательством сроки. По данному факту Туапсинская межрайонная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.15.27 п.2 КоАП РФ. В результате рассмотрения дела нотариус был признан виновным. Мировой судья назначил нотариусу штраф в размере 30 тыс. рублей.
Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!
