лого
  • Новости
  • Мнения
  • Недвижимость
  • Судебное
  • Наука
  • Мошенничество
  • Советы
  • Новости
  • Мнения
  • Недвижимость
  • Судебное
  • Наука
  • Мошенничество
  • Советы
  • Главная
  • Новости
  • В России начали применять новую схему для обналичивания денежных средств

В России начали применять новую схему для обналичивания денежных средств

В России начали применять новую схему для обналичивания денежных средств «Известия» рассказали о свежей схеме обналичивания, которую начали применять в России.

Вкратце: мнимая компания производит перечисление налоговых и таможенных платежей за реальную фирму, а взамен получает наличную выручку. Как правило, данная схема популярна среди автомобильного, строительного и продуктового бизнесов.

Такая модифицированная схема обнала неинкассированной выручки направлена прежде всего на уклонение от процедур контроля со стороны банковских учреждений. Это указано в информационном бюллетене Росфинмониторинга.

«Благодаря оперативному доведению информации о рисках банки сумели настроить системы мониторинга для выявления таких операций и применения необходимого набора превентивных мер, поэтому схема не получила широкого распространения. В большинстве случаев участникам подобного рода схем банками отказано в обслуживании с одновременным информированием Росфинмониторинга. Уже в первом квартале 2021 года зафиксировано снижение количества такого рода операций», - сообщили в Федеральной службе по финансовому мониторингу.


О данной схеме обналичивания известно во многих банках. Начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова дала небольшой комментарий «Известиям»:

«Отслеживание таких действий началось еще в 2019 году. Схема работает таким образом: на счета банковских клиентов зачисляются денежные средства от юрлиц, зачастую ведущих деятельность с наличными. Чаще всего это строительные компании, которые платят работниками «на руки». Они в свою очередь перечисляют деньги в бюджет за третье лицо, которое работает в розничном секторе экономики с большим оборотом наличных, например за продавцов на овощном рынке. Они же передают вырученные «живые» деньги строительной компании. Выявить такие схемы можно только с помощью онлайн-контроля, тесного взаимодействия с ЦБ РФ, а также посредствам контактов, обмена опытом с иными крупными банками».

Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!
23.03.2021

Популярные новости

Наличный расчет по нотариальной сделке обернулся штрафом в 18 млн рублей

Наличный расчет по нотариальной сделке обернулся штрафом в 18 млн рублей

Информационный портал «Life.ru» сообщает следующее. В конце 2018 года жительница Москвы Маргарита приняла решение продать свою квартиру и переехать в загородный дом. С помощью риелтора покупатель наше...
21.12.2020
67897
В России в ближайшие 10 лет могут трансформировать собственность на квартиры и другие объекты недвижимости

В России в ближайшие 10 лет могут трансформировать собственность на квартиры и другие объекты недвижимости

22 сентября 2021 года в Москве прошёл V Всероссийский юридический форум.
24.09.2021
26480
В Москве по делу о подделке завещаний умерших людей арестовали нотариуса

В Москве по делу о подделке завещаний умерших людей арестовали нотариуса

Как стало известно «Говорит Нотариат», в Москве арестовали нотариуса Заграя Игоря Леонидовича. Предполагаем, что арест связан с делом о подделке завещаний умерших людей с целью присвоения их квартир...
24.12.2021
15499
лого
  • Новости
  • Мнения
  • Недвижимость
  • Судебное
  • Наука
  • Мошенничество
  • Советы
  • Редакция
  • Уставные
    документы
  • Нотариальные
    тарифы по регионам
  • Кодекс профессиональной
    этики нотариусов
  • Редакция
© 2019 - 2022 Разработка сайта: nologostudio.ru
Разработка сайта: nologostudio.ru
Электронное периодическое издание ГОВОРИТ НОТАРИАТ зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 14 августа 2020. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 78920.
18+