Помочь проекту
лого
  • Новости
  • Мнения
  • Недвижимость
  • Судебное
  • Мошенничество
  • Советы
  • Помочь проекту
  • Новости
  • Мнения
  • Недвижимость
  • Судебное
  • Мошенничество
  • Советы
  • Помочь проекту
  • Главная
  • Новости
  • В России начали применять новую схему для обналичивания денежных средств

В России начали применять новую схему для обналичивания денежных средств

В России начали применять новую схему для обналичивания денежных средств «Известия» рассказали о свежей схеме обналичивания, которую начали применять в России.

Вкратце: мнимая компания производит перечисление налоговых и таможенных платежей за реальную фирму, а взамен получает наличную выручку. Как правило, данная схема популярна среди автомобильного, строительного и продуктового бизнесов.

Такая модифицированная схема обнала неинкассированной выручки направлена прежде всего на уклонение от процедур контроля со стороны банковских учреждений. Это указано в информационном бюллетене Росфинмониторинга.

«Благодаря оперативному доведению информации о рисках банки сумели настроить системы мониторинга для выявления таких операций и применения необходимого набора превентивных мер, поэтому схема не получила широкого распространения. В большинстве случаев участникам подобного рода схем банками отказано в обслуживании с одновременным информированием Росфинмониторинга. Уже в первом квартале 2021 года зафиксировано снижение количества такого рода операций», - сообщили в Федеральной службе по финансовому мониторингу.


О данной схеме обналичивания известно во многих банках. Начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова дала небольшой комментарий «Известиям»:

«Отслеживание таких действий началось еще в 2019 году. Схема работает таким образом: на счета банковских клиентов зачисляются денежные средства от юрлиц, зачастую ведущих деятельность с наличными. Чаще всего это строительные компании, которые платят работниками «на руки». Они в свою очередь перечисляют деньги в бюджет за третье лицо, которое работает в розничном секторе экономики с большим оборотом наличных, например за продавцов на овощном рынке. Они же передают вырученные «живые» деньги строительной компании. Выявить такие схемы можно только с помощью онлайн-контроля, тесного взаимодействия с ЦБ РФ, а также посредствам контактов, обмена опытом с иными крупными банками».

Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!
23.03.2021

Популярные новости

Москвичка, вернувшаяся с Кипра, за время своего отсутствия лишилась квартиры

Москвичка, вернувшаяся с Кипра, за время своего отсутствия лишилась квартиры

Об интересном случае стало известно из материала издания Царьград.
20.01.2023
128171
Наличный расчет по нотариальной сделке обернулся штрафом в 18 млн рублей

Наличный расчет по нотариальной сделке обернулся штрафом в 18 млн рублей

Информационный портал «Life.ru» сообщает следующее. В конце 2018 года жительница Москвы Маргарита приняла решение продать свою квартиру и переехать в загородный дом. С помощью риелтора покупатель наше...
21.12.2020
93831
Госдума приняла закон об основаниях признания недействительными российских загранпаспортов

Госдума приняла закон об основаниях признания недействительными российских загранпаспортов

Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, который закрепит основания для признания недействительными заграничных паспортов граждан Российской Федерации.
23.05.2023
74644
лого
  • Новости
  • Мнения
  • Недвижимость
  • Судебное
  • Наука
  • Мошенничество
  • Советы
  • Редакция
  • Уставные
    документы
  • Нотариальные
    тарифы по регионам
  • Кодекс профессиональной
    этики нотариусов
  • Редакция
© 2019 - 2023 Разработка сайта: nologostudio.ru
Разработка сайта: nologostudio.ru
Электронное периодическое издание ГОВОРИТ НОТАРИАТ зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 14 августа 2020. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 78920.
18+