Правоохранительные органы Кургана готовят массовые проверки местных нотариусов. Силовики вскрыли схему по отмыванию денег, в которой участвовал ряд нотариусов. Всего было «очищено» более 3 млрд рублей. Об этом
URA.RU сообщили источники, близкие к силовикам.
По инсайдерской информации, трое нотариусов находились под судом за помощь в отмывании денег, но были оправданы за истечением срока давности по нереабилитирующим основаниям. По неофициальной информации, нотариусы зарегистрировали порядка 160 фиктивных договоров займа между подставными лицами, легализуя проценты в виде законного дохода. Нарушения закона состоялись в 2019-2021 годах, нотариусы до сих пор продолжают вести свою деятельность. Речь идёт о четырёх нотариусах, имена трёх из них известны. Это Ольга Иванова, Елена Тарасова и Людмила Осипова.
«Иванова — 3 778 789 руб. 28 коп., Тарасова — 7 614 804 руб. 95 коп., Осипова — 4 173 992 руб. 97 коп., „Н“ — 1 099 713 руб. 11 коп., которыми распорядились по своему усмотрению, причинив существенный вред правам и законным интересам граждан, организаций и способствовали легализации (отмыванию) денежных средств, угрожающей национальной безопасности РФ», - говорится в апелляционном постановлении Курганского областного суда.
Председатель нотариальной палаты Курганской области Виталий Раев уже дал свой комментарий, в котором согласился с тем, что нотариусами были допущены профессиональные нарушения. Впрочем, он отметил, что палата приняла необходимые меры против нарушителей.
«Коллеги допустили профессиональные нарушения. Палатой были применены меры дисциплинарного воздействия, и нарушения прекратились. Также суд отметил, что прекращение уголовного преследования не является актом, который устанавливает виновность подозреваемого», — заявил Виталий Раев.
Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!