Помочь проекту
лого
  • Новости
  • Мнения
  • Недвижимость
  • Судебное
  • Мошенничество
  • Советы
  • Помочь проекту
  • Новости
  • Мнения
  • Недвижимость
  • Судебное
  • Мошенничество
  • Советы
  • Помочь проекту
  • Главная
  • Новости
  • В Екатеринбурге раскрыли схему мошенничества с маткапиталом, в которой не последнюю роль сыграли нотариусы

В Екатеринбурге раскрыли схему мошенничества с маткапиталом, в которой не последнюю роль сыграли нотариусы

В Екатеринбурге раскрыли схему мошенничества с маткапиталом, в которой не последнюю роль сыграли нотариусы В Екатеринбурге вынесен приговор в отношении двух граждан из г. Ижевска, которые в составе группы лиц, в которую входили нотариусы, осуществляли мошеннические действия при оформлении средств материнского капитала. Общая сумма ущерба составила более 26 млн рублей.

Официальный сайт Управления МВД России по г. Екатеринбургу сообщает, что в процессе расследования было установлено, что в промежуток с 2013 по 2018 годы осужденные подыскивали женщин, проживающих в таборах на территории Тульской, Владимирской, Нижегородской, Брянской, Калужской, Ленинградской областей. При этом злоумышленники знали об отсутствии у них прав на получение сертификатов материнского капитала вследствие наличия только одного ребенка. Затем фигуранты обращались к нотариусам в городах Йошкар-Ола и Ижевск, которые без явки доверителей оформляли доверенности на осуществление юридически значимых действий от их имени.

После этого сообщники предоставляли поддельные медицинские справки о рождении вторых детей у женщин, от которых ранее они получили паспорта и свидетельства о рождении первого ребенка, либо в устном порядке сообщали заведомо ложную информацию о рождении таких детей в отделы ЗАГС Оршанского района Республики Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Свердловского и Орджоникидзевского районов г. Перми. На основании этих данных они получали свидетельства о рождении не существующих вторых детей.

Следующим шагом в преступной схеме была покупка по низкой стоимости земельных участков в Удмуртской Республике и Пермском крае, которые в дальнейшем по нотариальным доверенностям оформлялись на указанных женщин. После этого от их имени соучастники получали в районных администрациях разрешения на индивидуальное жилищное строительство.

Продолжая реализацию задуманного, обвиняемые от лица женщин заключали договоры целевого процентного займа на строительство объектов недвижимости с несколькими микрофинансовыми организациями г. Ижевска.

Руководители указанных организаций производили перечисления денежных средств на счет каждого заемщика в размере 440 000 рублей. Получив, таким образом, в свое распоряжение денежные средства, участники организованной группы обналичивали их посредством снятия через банкомат или через отделения банка.

Кроме того, один из обвиняемых, имея необходимый пакет документов, в период с октября 2014 по сентябрь 2017 года обращался в Управление ПФР по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга с заявлениями о получении государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Таким образом, фигурантам удалось получить 59 государственных сертификатов. После этого ими были поданы заявления о распоряжении средствами для погашения целевых займов, представленных на улучшение жилищных условий – строительство жилых домов.

Введенные в заблуждение сотрудники Управления ПФР по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга перечисляли бюджетные средства на расчетные счета финансовых организаций, где были оформлены займы на индивидуальное жилищное строительство.

Данная сложная схема с привлечением материнского капитала была необходима злоумышленникам для того, чтобы в течение длительного времени присваивать денежные средства и не вызывать подозрения кредитных организаций. В результате федеральному бюджету был причинен ущерб на сумму свыше 26 миллионов рублей.

В феврале 2017 года сотрудники пенсионного фонда обратились в полицию. В ходе проверки оперативниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Свердловской области были вскрыты факты фальсификации документов о рождении детей и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат в особо крупном размере».

В июле 2019 года следственным подразделением УМВД России по г. Екатеринбургу материалы уголовного дела в отношении осужденных были переданы в районный суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, еще двое предполагаемых сообщников — жительница г. Перми и один неустановленный участник группы — скрылись от следствия и были объявлены в федеральный розыск.

Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!
01.10.2020

Популярные новости

Москвичка, вернувшаяся с Кипра, за время своего отсутствия лишилась квартиры

Москвичка, вернувшаяся с Кипра, за время своего отсутствия лишилась квартиры

Об интересном случае стало известно из материала издания Царьград.
20.01.2023
128171
Наличный расчет по нотариальной сделке обернулся штрафом в 18 млн рублей

Наличный расчет по нотариальной сделке обернулся штрафом в 18 млн рублей

Информационный портал «Life.ru» сообщает следующее. В конце 2018 года жительница Москвы Маргарита приняла решение продать свою квартиру и переехать в загородный дом. С помощью риелтора покупатель наше...
21.12.2020
93832
Госдума приняла закон об основаниях признания недействительными российских загранпаспортов

Госдума приняла закон об основаниях признания недействительными российских загранпаспортов

Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, который закрепит основания для признания недействительными заграничных паспортов граждан Российской Федерации.
23.05.2023
74648
лого
  • Новости
  • Мнения
  • Недвижимость
  • Судебное
  • Наука
  • Мошенничество
  • Советы
  • Редакция
  • Уставные
    документы
  • Нотариальные
    тарифы по регионам
  • Кодекс профессиональной
    этики нотариусов
  • Редакция
© 2019 - 2023 Разработка сайта: nologostudio.ru
Разработка сайта: nologostudio.ru
Электронное периодическое издание ГОВОРИТ НОТАРИАТ зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 14 августа 2020. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 78920.
18+