В Екатеринбурге вынесен приговор в отношении двух граждан из г. Ижевска, которые в составе группы лиц, в которую входили нотариусы, осуществляли мошеннические действия при оформлении средств материнского капитала. Общая сумма ущерба составила более 26 млн рублей.
Официальный сайт Управления МВД России по г. Екатеринбургу сообщает, что в процессе расследования было установлено, что в промежуток с 2013 по 2018 годы осужденные подыскивали женщин, проживающих в таборах на территории Тульской, Владимирской, Нижегородской, Брянской, Калужской, Ленинградской областей. При этом злоумышленники знали об отсутствии у них прав на получение сертификатов материнского капитала вследствие наличия только одного ребенка.
Затем фигуранты обращались к нотариусам в городах Йошкар-Ола и Ижевск, которые без явки доверителей оформляли доверенности на осуществление юридически значимых действий от их имени.
После этого сообщники предоставляли поддельные медицинские справки о рождении вторых детей у женщин, от которых ранее они получили паспорта и свидетельства о рождении первого ребенка, либо в устном порядке сообщали заведомо ложную информацию о рождении таких детей в отделы ЗАГС Оршанского района Республики Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Свердловского и Орджоникидзевского районов г. Перми. На основании этих данных они получали свидетельства о рождении не существующих вторых детей.
Следующим шагом в преступной схеме была покупка по низкой стоимости земельных участков в Удмуртской Республике и Пермском крае, которые в дальнейшем по нотариальным доверенностям оформлялись на указанных женщин. После этого от их имени соучастники получали в районных администрациях разрешения на индивидуальное жилищное строительство.
Продолжая реализацию задуманного, обвиняемые от лица женщин заключали договоры целевого процентного займа на строительство объектов недвижимости с несколькими микрофинансовыми организациями г. Ижевска.
Руководители указанных организаций производили перечисления денежных средств на счет каждого заемщика в размере 440 000 рублей. Получив, таким образом, в свое распоряжение денежные средства, участники организованной группы обналичивали их посредством снятия через банкомат или через отделения банка.
Кроме того, один из обвиняемых, имея необходимый пакет документов, в период с октября 2014 по сентябрь 2017 года обращался в Управление ПФР по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга с заявлениями о получении государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Таким образом, фигурантам удалось получить 59 государственных сертификатов. После этого ими были поданы заявления о распоряжении средствами для погашения целевых займов, представленных на улучшение жилищных условий – строительство жилых домов.
Введенные в заблуждение сотрудники Управления ПФР по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга перечисляли бюджетные средства на расчетные счета финансовых организаций, где были оформлены займы на индивидуальное жилищное строительство.
Данная сложная схема с привлечением материнского капитала была необходима злоумышленникам для того, чтобы в течение длительного времени присваивать денежные средства и не вызывать подозрения кредитных организаций. В результате федеральному бюджету был причинен ущерб на сумму свыше 26 миллионов рублей.
В феврале 2017 года сотрудники пенсионного фонда обратились в полицию. В ходе проверки оперативниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Свердловской области были вскрыты факты фальсификации документов о рождении детей и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат в особо крупном размере».
В июле 2019 года следственным подразделением УМВД России по г. Екатеринбургу материалы уголовного дела в отношении осужденных были переданы в районный суд для рассмотрения по существу.
Кроме того, еще двое предполагаемых сообщников — жительница г. Перми и один неустановленный участник группы — скрылись от следствия и были объявлены в федеральный розыск.
Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!
