лого
  • Новости
  • Мнения
  • Недвижимость
  • Судебное
  • Наука
  • Мошенничество
  • Советы
  • Новости
  • Мнения
  • Недвижимость
  • Судебное
  • Наука
  • Мошенничество
  • Советы
  • Главная
  • Новости
  • Центральный банк конкретизировал признаки подозрительных финансовых операций

Центральный банк конкретизировал признаки подозрительных финансовых операций

Центральный банк конкретизировал признаки подозрительных финансовых операций Центральный банк Российской Федерации конкретизировал признаки подозрительных операций, из-за которых кредитное учреждение вправе заморозить исполнение финансовой операции, отклонить ее или в крайнем случае разорвать договорные отношения с клиентом, об этом говорится в документе Банка России, который стал доступен информационному агентству «РИА Новости».

Центральный банк принял изменения в положение 375-П. В нем содержится более 100 признаков подозрительных операций. Изменения вступят в силу в октябре 2021 года.

В список подозрительных операций вошли:

-финансовые операции, связанные с цифровой валютой;

-зачисления денежных средств от 3-х лиц с их дальнейшим обналичиванием на постоянной основе;

-финансовые операции по исполнительным документам (с октября 2021 года банк будет вправе отказать в проведении финансовой операции, если она будет казаться подозрительной).

В то же время, ЦБ РФ удалил из списка ряд признаков подозрительных операций, в т.ч. специфические и особенно трудные инструкции по совершению расчетов, пренебрежение клиентом более выгодными условиями услуг и предложение необычайно высокой комиссии при оказании услуг, более того, Банк России перестал считать подозрительными случаи, когда клиент проводит банковскую операцию через доверенное лицо, которое не вступает в личный контакт с кредитным учреждением.

Ознакомиться с положением 375-П можно тут

Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!


08.01.2021

Популярные новости

Наличный расчет по нотариальной сделке обернулся штрафом в 18 млн рублей

Наличный расчет по нотариальной сделке обернулся штрафом в 18 млн рублей

Информационный портал «Life.ru» сообщает следующее. В конце 2018 года жительница Москвы Маргарита приняла решение продать свою квартиру и переехать в загородный дом. С помощью риелтора покупатель наше...
21.12.2020
67860
В России в ближайшие 10 лет могут трансформировать собственность на квартиры и другие объекты недвижимости

В России в ближайшие 10 лет могут трансформировать собственность на квартиры и другие объекты недвижимости

22 сентября 2021 года в Москве прошёл V Всероссийский юридический форум.
24.09.2021
26474
В Москве по делу о подделке завещаний умерших людей арестовали нотариуса

В Москве по делу о подделке завещаний умерших людей арестовали нотариуса

Как стало известно «Говорит Нотариат», в Москве арестовали нотариуса Заграя Игоря Леонидовича. Предполагаем, что арест связан с делом о подделке завещаний умерших людей с целью присвоения их квартир...
24.12.2021
15468
лого
  • Новости
  • Мнения
  • Недвижимость
  • Судебное
  • Наука
  • Мошенничество
  • Советы
  • Редакция
  • Уставные
    документы
  • Нотариальные
    тарифы по регионам
  • Кодекс профессиональной
    этики нотариусов
  • Редакция
© 2019 - 2022 Разработка сайта: nologostudio.ru
Разработка сайта: nologostudio.ru
Электронное периодическое издание ГОВОРИТ НОТАРИАТ зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 14 августа 2020. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 78920.
18+