Помочь проекту
лого
  • Новости
  • Мнения
  • Недвижимость
  • Судебное
  • Мошенничество
  • Советы
  • Помочь проекту
  • Новости
  • Мнения
  • Недвижимость
  • Судебное
  • Мошенничество
  • Советы
  • Помочь проекту
  • Главная
  • Новости
  • Центральный банк конкретизировал признаки подозрительных финансовых операций

Центральный банк конкретизировал признаки подозрительных финансовых операций

Центральный банк конкретизировал признаки подозрительных финансовых операций Центральный банк Российской Федерации конкретизировал признаки подозрительных операций, из-за которых кредитное учреждение вправе заморозить исполнение финансовой операции, отклонить ее или в крайнем случае разорвать договорные отношения с клиентом, об этом говорится в документе Банка России, который стал доступен информационному агентству «РИА Новости».

Центральный банк принял изменения в положение 375-П. В нем содержится более 100 признаков подозрительных операций. Изменения вступят в силу в октябре 2021 года.

В список подозрительных операций вошли:

-финансовые операции, связанные с цифровой валютой;

-зачисления денежных средств от 3-х лиц с их дальнейшим обналичиванием на постоянной основе;

-финансовые операции по исполнительным документам (с октября 2021 года банк будет вправе отказать в проведении финансовой операции, если она будет казаться подозрительной).

В то же время, ЦБ РФ удалил из списка ряд признаков подозрительных операций, в т.ч. специфические и особенно трудные инструкции по совершению расчетов, пренебрежение клиентом более выгодными условиями услуг и предложение необычайно высокой комиссии при оказании услуг, более того, Банк России перестал считать подозрительными случаи, когда клиент проводит банковскую операцию через доверенное лицо, которое не вступает в личный контакт с кредитным учреждением.

Ознакомиться с положением 375-П можно тут

Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!


08.01.2021
Популярные новости
Москвичка, вернувшаяся с Кипра, за время своего отсутствия лишилась квартиры
Москвичка, вернувшаяся с Кипра, за время своего отсутствия лишилась квартиры
Об интересном случае стало известно из материала издания Царьград.
20.01.2023
130906
Наличный расчет по нотариальной сделке обернулся штрафом в 18 млн рублей
Наличный расчет по нотариальной сделке обернулся штрафом в 18 млн рублей
Информационный портал «Life.ru» сообщает следующее. В конце 2018 года жительница Москвы Маргарита приняла решение продать свою квартиру и переехать в загородный дом. С помощью риелтора покупатель наше...
21.12.2020
96779
Госдума приняла закон об основаниях признания недействительными российских загранпаспортов
Госдума приняла закон об основаниях признания недействительными российских загранпаспортов
Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, который закрепит основания для признания недействительными заграничных паспортов граждан Российской Федерации.
23.05.2023
75902
лого
  • Новости
  • Мнения
  • Недвижимость
  • Судебное
  • Наука
  • Мошенничество
  • Советы
  • Редакция
  • Уставные
    документы
  • Нотариальные
    тарифы по регионам
  • Кодекс профессиональной
    этики нотариусов
  • Редакция
© 2019 - 2023 Разработка сайта: nologostudio.ru
Разработка сайта: nologostudio.ru
Электронное периодическое издание ГОВОРИТ НОТАРИАТ зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 14 августа 2020. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 78920.
18+