Росфинмониторингом разработаны поправки в законодательство, направленные на полноценное вовлечение нотариусов в систему противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. В частности, предлагается внести изменения в Основы законодательства РФ о нотариате и статью 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Авторы инициативы считают, что предложенные изменения конкретизируют перечень нотариальных действий, в отношении которых нотариусами должны применяться противолегализационные меры.

Отмечается, что в перечень войдут только те нотариальные действия, которые связаны с совершением финансовых операций. Также стоит обратить внимание на предложение не возлагать на нотариусов обязанность по заморозке денежных средств или иного имущества (за исключением случаев, связанных с приёмом в депозит денежных сумм и ценных бумаг) при совершении вышеуказанных нотариальных действий, в действующей редакции закона это закреплено.


Более того, законопроектом вносятся изменения в Основы законодательства РФ о нотариате, наделяющие нотариуса правом отказывать в совершении не только исполнительных надписей, но также и иных нотариальных действий при наличии достаточных оснований полагать, что их совершение может быть использовано в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма. О таких случаях нужно будет в обязательном порядке информировать уполномоченный орган.

Ознакомиться с проектом закона можно здесь

Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!