В 2024 году нотариусы обнаружили более 2 тысяч подозрительных доверенностей, которые могли бы быть использованы для отмывания денежных средств. Как пишет
РБК, Росфинмониторинг использует эти сведения для выявления тех, кто, как считает регулятор, продаёт свои карты для кражи и отмывания денег.
В последнее время ведомство активизировало свои действия в части получения информации от нотариусов о подозрительной деятельности граждан, оформляющих доверенности. Речь идёт о ситуациях, в которых клиент просит выдать нотариально заверенную доверенность третьему лицу на открытие от его имени банковских счетов. Нотариусы должны уведомлять Росфинмониторинг о таких действиях и уже передали сведения о более чем 2 тыс. подобных сомнительных документов.
«Передача данных о доверенностях — относительно новый, но эффективный канал информирования финразведки для борьбы с дропами. Коллеги нам предоставляют информацию о доверенностях, которые выдаются на открытие счетов, когда они видят определённую систематику, аномальную активность вот этих организаторов теневых схем, которые получают доверенности для открытия счетов в виде электронных средств платежа и так далее», - рассказал о системе взаимодействия с нотариусами начальник управления Росфинмониторинга Александр Курьянов.
Напомним, что обязательства сообщать о сомнительных операциях своих клиентов возложены на нотариусов с 2021 года. В случае появления сомнений, нотариус может передать сообщение, в котором должен указать сведения, необходимые для идентификации клиента; его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца; вид операции или сделки; её сумму; основания для ее совершения; а также сообщить обстоятельства, сигнализирующие о подозрительности сделки.
«Информация от нотариусов свидетельствует о том, что доверителями в основном выступают молодые лица в возрасте до 30 лет. Большая доля финансовых операций с участием таких лиц квалифицируется банками как транзитные, связанные с переводами от или в пользу физических лиц и операциями с наличными денежными средствами. Банки, как правило, характеризуют участников таких операций в качестве «дропов» (подставных физических лиц). На основе сведений от нотариусов Росфинмониторинг проводит проверочные мероприятия, а также делится информацией с правоохранительными органами», - подчеркнули в Росфинмониторинге.
Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!