Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму
законопроект, направленный на совершенствование механизма участия нотариуса в системе противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и на повышение эффективности антиотмывочных мер.
В пояснительной записке законодатели отмечают, что за последнее время серьёзно повысилось использование нотариусов в схемах легализации преступных доходов. Например, всё больше распространяется схема совершения отдельными нотариусами исполнительных надписей о принудительном взыскании значительных сумм по договорам с целью легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Объём таких сомнительных сделок, совершённых на основании исполнительных документов нотариусов, только в 2022 году составил более 3 млрд. рублей. При этом с момента наделения в январе 2023 года кредитных организаций правом отказа в совершении операций по исполнительным документам нотариусов при наличии подозрений в их связи с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма было принято кредитными организациями решений об отказах, а по сути
пресечено совершение незаконных финансовых операций с использованием исполнительной надписи нотариуса на общую сумму 2,6 млрд. рублей.
Учитывая вышеизложенные факты, кабмин предлагает законодательно закрепить требование об исполнении нотариусами обязанностей, предусмотренных
статьёй 7.1 Федерального закона №115-ФЗ, при совершении отдельных нотариальных действий. К числу вышеперечисленных нотариальных действий, в отношении которых должны будут применяться противолегализационные меры, отнесены действия, связанные с совершением финансовых операций. Отдельно на законодательном уровне закрепляется перечень сделок, при удостоверении которых нотариусом должны применяться противолегализационные меры.
Одновременно законопроектом вносятся изменения в Основы законодательства о нотариате, дающие полномочия нотариусу отказать в совершении не только исполнительной надписи, но также и иных нотариальных действий при наличии оснований полагать, что их совершение может быть использовано в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
Кроме того, законодательство Российской Федерации в настоящее время не обязывает нотариусов предоставлять в уполномоченный государственный орган информацию о случаях отказов в совершении нотариальных действий. Непредставление такой информации препятствует проведению анализа и последующему принятию предусмотренных законодательством мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Законопроектом с учётом общего требования о документальном фиксировании и предоставлении информации в уполномоченный орган устраняется данный недостаток.
Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!
