Помочь проекту
лого
  • Новости
  • Мнения
  • Недвижимость
  • Судебное
  • Мошенничество
  • Советы
  • Помочь проекту
  • Новости
  • Мнения
  • Недвижимость
  • Судебное
  • Мошенничество
  • Советы
  • Помочь проекту
  • Главная
  • Новости
  • Нотариусы, адвокаты, аудиторы и бухгалтеры должны сообщать о сомнительных операциях клиентов по новым правилам

Нотариусы, адвокаты, аудиторы и бухгалтеры должны сообщать о сомнительных операциях клиентов по новым правилам

Нотариусы, адвокаты, аудиторы и бухгалтеры должны сообщать о сомнительных операциях клиентов по новым правилам 15 апреля 2021 года на Официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 № 569 "Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", которое ужесточает правила передачи информации в Росфинмониторинг о сомнительных сделках. Нотариусы, адвокаты, аудиторы и бухгалтеры теперь смогут передавать информацию только лично, без сообщения о факте передачи третьим лицам.

Предыдущее Положение о порядке передачи информации, утвержденное постановлением № 82, утрачивает силу с момента вступления в силу постановления Правительства от 09.04.2021 № 569. Так как опубликовано оно 15 апреля, в силу оно вступит через 10 дней.


В соответствии с новым Постановлением нотариусы, адвокаты и лица, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги, обязаны предоставлять в Росфинмониторинг информацию о сделках или финансовых операциях при наличии у них любых оснований полагать, что они осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, по следующим правилам:

-информация должна быть предоставлена в Росфинмониторинг в течение 3 рабочих дней, следующих за днём выявления подозрительной сделки или операции;

-направление информации происходит в электронной форме через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга;

-направляемое электронное сообщение подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью;

-в случае невозможности отправки сообщения в электронной форме, информацию необходимо предоставить на оптическом или цифровом носителе информации с приложением сопроводительного письма на бумажном носителе непосредственно в Росфинмониторинг или путём отправки заказного письма с уведомлением о вручении;

-разглашение факта передачи в уполномоченный орган информации о подозрительных сделках и операциях запрещен.

Ознакомиться с Постановлением Правительства РФ от от 09.04.2021 № 569 можно тут

Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!

16.04.2021

Популярные новости

Москвичка, вернувшаяся с Кипра, за время своего отсутствия лишилась квартиры

Москвичка, вернувшаяся с Кипра, за время своего отсутствия лишилась квартиры

Об интересном случае стало известно из материала издания Царьград.
20.01.2023
129737
Наличный расчет по нотариальной сделке обернулся штрафом в 18 млн рублей

Наличный расчет по нотариальной сделке обернулся штрафом в 18 млн рублей

Информационный портал «Life.ru» сообщает следующее. В конце 2018 года жительница Москвы Маргарита приняла решение продать свою квартиру и переехать в загородный дом. С помощью риелтора покупатель наше...
21.12.2020
95437
Госдума приняла закон об основаниях признания недействительными российских загранпаспортов

Госдума приняла закон об основаниях признания недействительными российских загранпаспортов

Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, который закрепит основания для признания недействительными заграничных паспортов граждан Российской Федерации.
23.05.2023
75523
лого
  • Новости
  • Мнения
  • Недвижимость
  • Судебное
  • Наука
  • Мошенничество
  • Советы
  • Редакция
  • Уставные
    документы
  • Нотариальные
    тарифы по регионам
  • Кодекс профессиональной
    этики нотариусов
  • Редакция
© 2019 - 2023 Разработка сайта: nologostudio.ru
Разработка сайта: nologostudio.ru
Электронное периодическое издание ГОВОРИТ НОТАРИАТ зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 14 августа 2020. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 78920.
18+