15 апреля 2021 года на Официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 № 569 "Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", которое ужесточает правила передачи информации в Росфинмониторинг о сомнительных сделках. Нотариусы, адвокаты, аудиторы и бухгалтеры теперь смогут передавать информацию только лично, без сообщения о факте передачи третьим лицам.
Предыдущее Положение о порядке передачи информации, утвержденное постановлением № 82, утрачивает силу с момента вступления в силу постановления Правительства от 09.04.2021 № 569. Так как опубликовано оно 15 апреля, в силу оно вступит через 10 дней.
В соответствии с новым Постановлением нотариусы, адвокаты и лица, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги, обязаны предоставлять в Росфинмониторинг информацию о сделках или финансовых операциях при наличии у них любых оснований полагать, что они осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма,
по следующим правилам:
-информация должна быть предоставлена в Росфинмониторинг в течение 3 рабочих дней, следующих за днём выявления подозрительной сделки или операции;
-направление информации происходит в электронной форме через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга;
-направляемое электронное сообщение подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью;
-в случае невозможности отправки сообщения в электронной форме, информацию необходимо предоставить на оптическом или цифровом носителе информации с приложением сопроводительного письма на бумажном носителе непосредственно в Росфинмониторинг или путём отправки заказного письма с уведомлением о вручении;
-разглашение факта передачи в уполномоченный орган информации о подозрительных сделках и операциях запрещен.
Ознакомиться с Постановлением Правительства РФ от от 09.04.2021 № 569 можно тут
Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!
