В городе Лиски Воронежской области был
оштрафован местный нотариус Тараскин Александр Викторович за неуведомление Росфинмониторинга о сделках, в которых участвовали денежные средства, полученные незаконным путём. Об этом РИА «Воронеж» сообщила секретарь Судебного участока №5 мирового судьи Лискинского района Воронежской области Наталья Бессуднова.
Установлено, что нотариус Тараскин заверил три сделки на общую сумму более 100 млн руб. По ним юрлица должны были выплатить физлицам задолженности по установке программного обеспечения в размере от 25 до 50 млн руб. по каждому из заключенных договоров с июня по август 2021 года. Нотариус, по мнению правоохранительных органов, имел все основания полагать, что сделка нечистоплотна, но не стал сообщать о ней в Росфинмониторинг, чем нарушил требование закона о противодействии отмыванию доходов.
Органы внутренних дел обратили внимание на сделки из-за неправдоподобно больших сумм по сравнению с оказанными услугами, а также из-за того, что должниками физлиц выступили юридические лица. Кроме того, в двух из трёх сделок в качестве истребовавшего долг физического лица оказался один и тот же человек. Была проведена прокурорская проверка, подтвердившая подозрения, после чего внимание правоохранительных органов обратилось на нотариуса, удостоверившего сделки.
В итоге Лискинский мировой суд оштрафовал 39-летнего нотариуса Тараскина Александра Викторовича на 40 тыс. руб. Нотариус не признал свою вину и подал апелляцию, однако вышестоящая инстанция подтвердила решение мирового суда и оставила его без изменений.
Отметим, что это первый случай в Воронежской области, когда нотариуса привлекают к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии отмыванию доходов (ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ).
Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!