Официальный сайт МВД России сообщает, что сотрудниками УЭБиПК и ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками ФСБ России и прокуратуры Санкт-Петербурга раскрыта деятельность межрегиональной организованной группы, которая осуществляла хищение средств материнского капитала.
По данным следствия установлено, что через ряд подконтрольных кредитных потребительских кооперативов злоумышленники заключали фиктивные договоры с гражданами, обладающими государственными сертификатами на материнский капитал. Согласно условиям займа, деньги предполагалось использовать для строительства жилых домов в регионах России.
Договоры передавались в отделения пенсионного фонда для получения выплаты. Затем денежные средства обналичивались и распределялись между клиентом и работниками кооператива, которые требовали за свои услуги 45% от суммы капитала.
По данным МВД, в течение 2019 и 2020 года кооперативы с помощью объявлений в соцсетях и на интернет-ресурсах привлекли более 100 клиентов в нескольких регионах России. Общий ущерб федеральному бюджету только на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области составил около 20 млн рублей.
Уже установлены личности семи подозреваемых в вышеуказанном мошенничестве. Это пять жителей Волгоградской области и двое жителей Санкт-Петербурга.
В ходе обысков у них изъяты три автомобиля премиум-класса, денежные средства в сумме более 1,3 миллиона рублей, а также электронные носители информации, документы, печати и иные предметы, которые имеют доказательственное значение для расследования уголовного дела.
При обыске у предполагаемого организатора данной схемы полицейские обнаружили частный самолет.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ.
Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!
