Министерство юстиции завершило работу над
поправками в закон «Об исполнительном производстве», которые ужесточат требования к взыскателям, использующим решения судов для получения денежных средств, а также облегчат банкам условия работы с исполнительными документами. Поправки были одобрены на правительственной комиссии 27 июня. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.
Изменения дадут возможность свести к минимуму случаи получения денег нечистыми на руку взыскателями, которые занимаются отмыванием сомнительных доходов, выводе денег за пределы РФ или уклонением от уплаты от налогов, сообщил РБК представитель Минюста.
Все этим меры направлены на борьбу с молдавской схемой - выводе средств за рубеж на основании исполнительных листов по фиктивным судебным спорам. Банк России и Росфинмониторинг уже долгое время указывают на трудности борьбы с ней. В связи с тем, что в Российской Федерации исполнительные документы носят особый статус, кредитные учреждения не могут отказать в проведении платежа по ним, даже если имеются определённые подозрения. После принятия предложенных изменений - смогут.
Список некоторых поправок в закон «Об исполнительном производстве»:
-Перевод денег по исполнительным документам предлагается ограничить российской юрисдикцией — средства в пользу взыскателя можно будет переводить только на счёт в российском банке. Это предложение фигурировало в изначальной версии поправок. Для получения возмещения по решению суда компания также может указать реквизиты своего казначейского счета, если речь идет о возврате бюджетных средств. Исполнительные листы, предписывающие перевести деньги за рубеж, банки смогут возвращать без исполнения;
-Кредитные организации получат право отказывать в проведении операции по исполнительным документам, то есть фактически не выполнять решения российских судов, на основании антиотмывочных норм. Банки смогут руководствоваться внутренними правилами контроля и не проводить транзакцию, если возникнут подозрения, что операция нацелена на легализацию преступных доходов. Информация о таких отказах будет передаваться судебным приставам, которые в России отвечают за взыскание по исполнительным документам. Права на отказ по исполнительным листам банки добивались как минимум с начала 2021 года;
-Поправки будут иметь обратную силу: с момента их вступления банки должны будут приостановить операции по уже имеющимся исполнительным документам, если по ним предусматривается вывод денег за рубеж. Если речь идет о ситуациях, когда взыскатель самостоятельно предъявляет исполнительный лист в банк, минуя судебных приставов, ему придется предоставить новые реквизиты для перевода на счёт, открытый в российской кредитной организации. До этого момента средства должника, подлежащие списанию, будут арестованы по решению судебного пристава.
Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!
