Помочь проекту
лого
  • Новости
  • Мнения
  • Недвижимость
  • Судебное
  • Мошенничество
  • Советы
  • Помочь проекту
  • Новости
  • Мнения
  • Недвижимость
  • Судебное
  • Мошенничество
  • Советы
  • Помочь проекту
  • Главная
  • Новости
  • Ивановский нотариус попал в поле зрения прокуратуры

Ивановский нотариус попал в поле зрения прокуратуры

Ивановский нотариус попал в поле зрения прокуратуры Установлено, что одним из нотариусов Кинешемского нотариального округа допущены существенные нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В частности, информация о крупных операциях с денежными средствами, ставшая известной нотариусу в силу выполнения нотариальных действий и имеющая сомнительную природу и подозрительную направленность, не была передана нотариусом в уполномоченной орган Росфинмониторинга в установленный срок.

По результатам проверки в адрес Ивановской областной нотариальной палаты внесено представление, рассмотрение представления и устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры города.

Источник
30.05.2020

Популярные новости

Москвичка, вернувшаяся с Кипра, за время своего отсутствия лишилась квартиры

Москвичка, вернувшаяся с Кипра, за время своего отсутствия лишилась квартиры

Об интересном случае стало известно из материала издания Царьград.
20.01.2023
128174
Наличный расчет по нотариальной сделке обернулся штрафом в 18 млн рублей

Наличный расчет по нотариальной сделке обернулся штрафом в 18 млн рублей

Информационный портал «Life.ru» сообщает следующее. В конце 2018 года жительница Москвы Маргарита приняла решение продать свою квартиру и переехать в загородный дом. С помощью риелтора покупатель наше...
21.12.2020
93834
Госдума приняла закон об основаниях признания недействительными российских загранпаспортов

Госдума приняла закон об основаниях признания недействительными российских загранпаспортов

Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, который закрепит основания для признания недействительными заграничных паспортов граждан Российской Федерации.
23.05.2023
74656
лого
  • Новости
  • Мнения
  • Недвижимость
  • Судебное
  • Наука
  • Мошенничество
  • Советы
  • Редакция
  • Уставные
    документы
  • Нотариальные
    тарифы по регионам
  • Кодекс профессиональной
    этики нотариусов
  • Редакция
© 2019 - 2023 Разработка сайта: nologostudio.ru
Разработка сайта: nologostudio.ru
Электронное периодическое издание ГОВОРИТ НОТАРИАТ зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 14 августа 2020. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 78920.
18+