Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект, приводящий законодательство в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Проект закона направлен на противодействие отмыванию преступных денежных средств и финансированию терроризма. Рекомендации по противодействию данным проблемам были разработаны международной межправительственной организацией ФАТФ и являются обязательными к исполнению решением Совбеза ООН. Законопроект был инициирован Правительством РФ.

Изменения установят обязанность для банковских организаций замораживать счета или иное имущество физических лиц и организаций, включённых Совбезом ООН в список организаций и лиц, связанных с терроризмом и распространением оружия массового поражения. Счета должны блокироваться банковскими организациями не позднее 20 часов с момента уведомления Росфинмониторинга о принятом решении Совбеза ООН. Также документ указывает, что счета исключённых из списка организаций и лиц, связанных с терроризмом, должны размораживаться не позднее 20 часов с момента уведомления Росфинмониторинга об исключении таких лиц из перечня Совбеза ООН. Отмечается, что финансовые организации обязаны проверять своих клиентов на нахождение в списках Совбеза ООН не реже, чем раз в три месяца и уведомлять о результатах проверки Росфинмониторинг.


Также принятый закон определяет случаи, при которых лицо или организация, включённое в перечни Совбеза ООН, могут обратиться в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию денежных средств или иного имущества. Кроме того, в ряд федеральных законов вносятся изменения, уточняющие основания, по которым физлица и организации не вправе осуществлять определенные виды деятельности, а также осуществлять въезд на территорию Российской Федерации.

Закон также налагает на нотариусов, адвокатов, управляющих иностранных структур, лица, осуществляющие оказание юридических или бухгалтерских услуг и некоторые иные лица обязанности по информированию Росфинмониторинга о принятых мерах по замораживанию денежных средств или иного имущества в отношении субъектов, попавших в перечни Совета Безопасности ООН. Сейчас вышеперечисленные лица имеют полномочия на замораживание денежных средств и иного имущества, однако не передают данные о применении таких мер в Росфинмониторинг. В случае принятия, закон вступит в силу с 1 декабря 2022 года.

Фото: duma.gov.ru

Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!