10 января 2021 года вступили в силу отдельные положения Федерального закона от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Редакцией «Говорит Нотариат» в адрес Федеральной службы по финансовому контролю (Росфинмониторинг) был направлен запрос с вопросом о том, что меняется во взаимодействии нотариусов с Росфинмониторингом с 10 января 2021 года?
Ответ поступил в кратчайшие сроки:
«Федеральным законом от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля» скорректирован перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, а также дифференцирован подход к представлению сведений о таких операциях разными субъектами.
Исчерпывающий перечень субъектов, которые обязаны представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, приведен в пункте 4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ. Нотариусы в указанный перечень не входят.
В соответствии с пунктом 2 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ нотариусы представляют в Росфинмониторинг сведения только о сделках или финансовых операциях, в отношении которых имеются основания полагать, что они осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
В этой связи, изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ, вступившие в силу 10.01.2021, не влекут для нотариусов возникновения каких-либо обязанностей по представлению в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.»
Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!
