Помочь проекту
лого
  • Новости
  • Мнения
  • Недвижимость
  • Судебное
  • Мошенничество
  • Советы
  • Помочь проекту
  • Новости
  • Мнения
  • Недвижимость
  • Судебное
  • Мошенничество
  • Советы
  • Помочь проекту
  • Главная
  • Новости
  • Что меняется во взаимодействии нотариусов с Росфинмониторингом с 10 января 2021 года? Ответ ведомства

Что меняется во взаимодействии нотариусов с Росфинмониторингом с 10 января 2021 года? Ответ ведомства

Что меняется во взаимодействии нотариусов с Росфинмониторингом с 10 января 2021 года? Ответ ведомства 10 января 2021 года вступили в силу отдельные положения Федерального закона от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Редакцией «Говорит Нотариат» в адрес Федеральной службы по финансовому контролю (Росфинмониторинг) был направлен запрос с вопросом о том, что меняется во взаимодействии нотариусов с Росфинмониторингом с 10 января 2021 года?

Ответ поступил в кратчайшие сроки:

«Федеральным законом от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля» скорректирован перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, а также дифференцирован подход к представлению сведений о таких операциях разными субъектами.


Исчерпывающий перечень субъектов, которые обязаны представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, приведен в пункте 4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ. Нотариусы в указанный перечень не входят.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ нотариусы представляют в Росфинмониторинг сведения только о сделках или финансовых операциях, в отношении которых имеются основания полагать, что они осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

В этой связи, изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ, вступившие в силу 10.01.2021, не влекут для нотариусов возникновения каких-либо обязанностей по представлению в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.»

Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!

19.01.2021

Популярные новости

Москвичка, вернувшаяся с Кипра, за время своего отсутствия лишилась квартиры

Москвичка, вернувшаяся с Кипра, за время своего отсутствия лишилась квартиры

Об интересном случае стало известно из материала издания Царьград.
20.01.2023
120960
Наличный расчет по нотариальной сделке обернулся штрафом в 18 млн рублей

Наличный расчет по нотариальной сделке обернулся штрафом в 18 млн рублей

Информационный портал «Life.ru» сообщает следующее. В конце 2018 года жительница Москвы Маргарита приняла решение продать свою квартиру и переехать в загородный дом. С помощью риелтора покупатель наше...
21.12.2020
90838
В России в ближайшие 10 лет могут трансформировать собственность на квартиры и другие объекты недвижимости

В России в ближайшие 10 лет могут трансформировать собственность на квартиры и другие объекты недвижимости

22 сентября 2021 года в Москве прошёл V Всероссийский юридический форум.
24.09.2021
29432
лого
  • Новости
  • Мнения
  • Недвижимость
  • Судебное
  • Наука
  • Мошенничество
  • Советы
  • Редакция
  • Уставные
    документы
  • Нотариальные
    тарифы по регионам
  • Кодекс профессиональной
    этики нотариусов
  • Редакция
© 2019 - 2023 Разработка сайта: nologostudio.ru
Разработка сайта: nologostudio.ru
Электронное периодическое издание ГОВОРИТ НОТАРИАТ зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 14 августа 2020. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 78920.
18+