Войти / Зарегистрироваться
лого
  • Новости
  • Мнения
  • Опросы
  • Форум
  • Новости
  • Мнения
  • Опросы
  • Форум
  • Главная
  • Новости
  • Банки объединяют усилия в борьбе против обнала по исполнительным листам

Банки объединяют усилия в борьбе против обнала по исполнительным листам

Банки объединяют усилия в борьбе против обнала по исполнительным листам Банк России выпустил новые методические рекомендации, в которых рекомендовал кредитным учреждениям начать обмениваться данными о сомнительных операциях с исполнительными листами.

Центральным Банком отмечен рост подозрительного оборота исполнительных листов.

Ещё в ноябре 2020 года ЦБ информировал о том, что количество нелегального обнала с помощью исполнительных листов выросло в 1.9 раз. Более того, в ЦБ ожидают увеличение этого показателя и в начале 2021 года.

Что предлагает Банк России

Выпущенные рекомендации относятся к банкам, которые работают и с должниками, и с взыскателями.


При получении банком подозрительного исполнительного листа, сотрудник должен будет промаркировать денежный перевод по нему, а именно добавить в информацию о переводе определенный код транзакции и описание. Аналогичные данные будут передаваться в Росфинмониторинг. Как следует из материалов Банка России, «участник рынка должен незамедлительно проинформировать кредитную организацию, обслуживающую получателя денежных средств — взыскателя».

Если в течение года в кредитное учреждение придёт два вышеуказанных предупреждения из других банков, у организации будет право разорвать договорные отношения с клиентом.

Ознакомиться с методическими рекомендациями о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям, совершаемым на основании исполнительных документов можно тут

Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!

18.02.2021

Популярные новости

Наличный расчет по нотариальной сделке обернулся штрафом в 18 млн рублей

Наличный расчет по нотариальной сделке обернулся штрафом в 18 млн рублейи

Информационный портал «Life.ru» сообщает следующее. В конце 2018 года жительница Москвы Маргарита приняла решение продать свою квартиру и переехать в загородный дом. С помощью риелтора покупатель наше...
21.12.2020
30120
5 главных изменений в законодательстве, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года

5 главных изменений в законодательстве, которые вступят в силу с 1 июля 2020 годаи

С 1 июля 2020 года в России вступят в силу много новых законов и подзаконных актов. Из общего их числа мы выбрали для вас 5 самых значимых нововведений.
29.06.2020
13412
Изменения в законодательстве, которые вступят в силу в декабре 2020 года

Изменения в законодательстве, которые вступят в силу в декабре 2020 годаи

Уведомление о льготах, жалобы о невыплатах медработникам, маркировка музыкальных инструментов, порядок оформления больничных листов, цифровой нотариат и другие нововведения декабря 2020 года.
30.11.2020
12327
лого
  • Форум
  • Редакция
  • Новости
  • Мнения
  • Уставные
    документы
  • Нотариальные
    тарифы по регионам
  • Кодекс профессиональной
    этики нотариусов
  • Редакция
© 2019 - 2021 Разработка сайта: nologostudio.ru
Разработка сайта: nologostudio.ru
Электронное периодическое издание ГОВОРИТ НОТАРИАТ зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 14 августа 2020. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 78920.
18+