Как сообщает ТАСС, Банк России считает необходимым повысить порог обязательного контроля сделки. Сейчас этот порог составляет 600 тыс. рублей. В регуляторе отметили, что можно было бы рассмотреть вопрос о повышении порога, что снизило бы нагрузку на банки без одновременного снижения эффективности для системы противодействия легализации преступных доходов.

Банк России продолжает дискуссию о повышении порога операций, подлежащих обязательному контролю, информация о которых должна направляться банками в Росфинмониторинг. Об этом рассказал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский во время выступления на конференции Ассоциации Российских Банков.

«Нужно продолжать уже более глубокую дискуссию по вопросу повышения порога операций, подлежащих обязательному контролю, по которым необходимо направлять сообщения в финансовую разведку. Сегодня общий порог - это 600 тыс. рублей, но этому порогу уже 20 лет. Поэтому можно было бы рассмотреть вопрос пусть о незначительном, но, тем не менее, повышении порога, что снизило бы нагрузку на банки без одновременного снижения эффективности в целом для системы противодействия легализации преступных доходов», - высказал свое мнение Ясинский.

В заключение Ясинский отметил, что практически все изменения, внесенные за последние годы, увеличивали нагрузку на финансовые институты. Теперь же им нужно дать возможность оптимизировать процессы там, где их можно оптимизировать без ущерба для эффективности системы в целом.

Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!