Помочь проекту
лого
  • Новости
  • Мнения
  • Недвижимость
  • Судебное
  • Мошенничество
  • Советы
  • Помочь проекту
  • Новости
  • Мнения
  • Недвижимость
  • Судебное
  • Мошенничество
  • Советы
  • Помочь проекту
  • Главная
  • Новости
  • Банк России предложил изменить сумму контроля операций Росфинмониторингом

Банк России предложил изменить сумму контроля операций Росфинмониторингом

Банк России предложил изменить сумму контроля операций Росфинмониторингом Как сообщает ТАСС, Банк России считает необходимым повысить порог обязательного контроля сделки. Сейчас этот порог составляет 600 тыс. рублей. В регуляторе отметили, что можно было бы рассмотреть вопрос о повышении порога, что снизило бы нагрузку на банки без одновременного снижения эффективности для системы противодействия легализации преступных доходов.

Банк России продолжает дискуссию о повышении порога операций, подлежащих обязательному контролю, информация о которых должна направляться банками в Росфинмониторинг. Об этом рассказал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский во время выступления на конференции Ассоциации Российских Банков.

«Нужно продолжать уже более глубокую дискуссию по вопросу повышения порога операций, подлежащих обязательному контролю, по которым необходимо направлять сообщения в финансовую разведку. Сегодня общий порог - это 600 тыс. рублей, но этому порогу уже 20 лет. Поэтому можно было бы рассмотреть вопрос пусть о незначительном, но, тем не менее, повышении порога, что снизило бы нагрузку на банки без одновременного снижения эффективности в целом для системы противодействия легализации преступных доходов», - высказал свое мнение Ясинский.

В заключение Ясинский отметил, что практически все изменения, внесенные за последние годы, увеличивали нагрузку на финансовые институты. Теперь же им нужно дать возможность оптимизировать процессы там, где их можно оптимизировать без ущерба для эффективности системы в целом.

Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!


25.11.2021

Популярные новости

Москвичка, вернувшаяся с Кипра, за время своего отсутствия лишилась квартиры

Москвичка, вернувшаяся с Кипра, за время своего отсутствия лишилась квартиры

Об интересном случае стало известно из материала издания Царьград.
20.01.2023
129670
Наличный расчет по нотариальной сделке обернулся штрафом в 18 млн рублей

Наличный расчет по нотариальной сделке обернулся штрафом в 18 млн рублей

Информационный портал «Life.ru» сообщает следующее. В конце 2018 года жительница Москвы Маргарита приняла решение продать свою квартиру и переехать в загородный дом. С помощью риелтора покупатель наше...
21.12.2020
95375
Госдума приняла закон об основаниях признания недействительными российских загранпаспортов

Госдума приняла закон об основаниях признания недействительными российских загранпаспортов

Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, который закрепит основания для признания недействительными заграничных паспортов граждан Российской Федерации.
23.05.2023
75502
лого
  • Новости
  • Мнения
  • Недвижимость
  • Судебное
  • Наука
  • Мошенничество
  • Советы
  • Редакция
  • Уставные
    документы
  • Нотариальные
    тарифы по регионам
  • Кодекс профессиональной
    этики нотариусов
  • Редакция
© 2019 - 2023 Разработка сайта: nologostudio.ru
Разработка сайта: nologostudio.ru
Электронное периодическое издание ГОВОРИТ НОТАРИАТ зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 14 августа 2020. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 78920.
18+