УФСБ по Свердловской области
выявило преступную группу, занимающуюся незаконным обналичиванием. Силовики уже установили факты о более чем 1.5 тысячах незаконных операций на общую сумму более 8 млрд руб.
Преступная группа имела разветвлённую сеть обналичивания денежных средств. Ответственные люди искали граждан в небольших городах Свердловской области, которые за минимальное вознаграждение регистрировались в качестве директоров организаций. Через эти организации потом выводились деньги. Как правило, фиктивными директорами становились студенты, пенсионеры и маргиналы, ведущие асоциальный образ жизни.
ФСБ установила, что в схеме принимали участие нотариусы из Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Возбуждено уголовное дело, ведётся расследование. Главным подозреваемым по делу проходит 33-летний уроженец Свердловской области, ответственный за поиск директоров-номиналов для организации. Остальные члены преступной группировки также установлены.
Стоит отметить, что совсем недавно в Свердловской области уже выявляли подобную группу, совершившую незаконные банковские операции на сумму более миллиарда рублей. Дело дошло до суда, организаторы группы получили по 4 года колонии общего режима.
Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!