Примечательная история эпохи цифровизации произошла в Санкт-Петербурге. Как рассказало Business FM, в один обычный рабочий день в офис местной компании ООО «Интеграл» приехал курьер из банка с документами банковской гарантии, которые обычно используются при участии в тендерах на госзакупках. Проблема заключалась в том, что данное ООО никогда не принимало участие в госзакупках и не выпускало своих цифровых подписей.
Служба безопасности «Интеграла» стала разбираться в произошедшем.
Выяснилась удивительная вещь:
кто-то от имени компании получил цифровую подпись, а потом начал участвовать в госторгах.
При этом компания-двойник участвовала в аукционах в совершенно другой сфере. Настоящий «Интеграл» занимается связью, но кто-то от его имени участвовал в тендерах на поставку светильников, цистерн, ветросолнечной электростанции. В общем, специалисты широкого профиля. Некоторые тендеры компания-двойник выиграла. Причем, по закону, победа на тендерах госзакупок автоматически предполагает получение аванса от государства (ради чего всё и было затеяно).
«Оказывается, мы участвовали в девяти госторгах и в трёх из них победили. Абсолютно разный вид деятельности: от поставок туалетов до установки каких-то ветряных мельниц, учитывая, что у нас ОКВЭДы и лицензии вообще совершенно другие. Мы сразу же обратились в МФЦ, чтобы создать учётную запись для нашего ООО. В МФЦ нас удивили тем, что, оказывается, запись уже создана на какие-то другие паспортные данные — как нам сказали, на старые паспортные данные, якобы наш генеральный директор приходил туда 30 июля и все подтвердил, хотя мы, конечно же, там ранее и не были», - рассказал представитель «Интеграла» Давид Лобжанидзе.
При ближайшем рассмотрении схема мошенничества оказывается довольно простой. Некто регистрируется на государственных тендерах от имени определенной компании, выигрывает торги, автоматически получает аванс на специально созданный счёт, после чего благополучно исчезает с этими деньгами. А государство, не получив требуемого, вполне логично начинает давление на компанию, от имени которой регистрировались мошенники. В случае с «Интегралом» государство уже успело перечислить лжепредставителям компании 730 тыс. руб. в счёт аванса за выигранный тендер. Осознав случившееся, сотрудники «Интеграла» начали распутывать клубок для понимания, кто именно и каким образом подставил компанию под государство.
«На удивление, нам удалось узнать, что в ВТБ открыт расчётный счёт, в Райффайзенбанке, и что в Совкомбанке планируют встречу с нашим генеральным директором. Мы прибежали, написали заявление, попросили заблокировать дальнейшие возможные открытые счета, плюс банковскую гарантию, вроде как, делали через этот Совкомбанк. Но самое интересное было, когда мы приехали в отделение банка ВТБ: оказалось, что по поддельному паспорту генерального директора нашей компании, то есть там фотография другого человека, в отделении рязанского ВТБ был открыт расчётный счёт на нашу организацию», - рассказывает Лобжанидзе.
В общем, самая обычная классика с поддельным паспортом и липовой фотографией, но вышедшая на несколько новый уровень. На этот раз на деньги кинули не конкретное физическое лицо, а целое предприятие. Как же могло получиться, что на торги вышли от имени компании с совершенно другим профилем, и почему государство позволило провернуть эту аферу?
«Чтобы стать участником конкурса, нужно пройти массу технических процедур — зарегистрироваться на электронной площадке, открыть спецсчёт и так далее. Компания должна быть активной, не в стадии банкротства. То, что потенциальный участник раньше не работал с государством, значения не имеет, всё бывает в первый раз. Обратить внимание на основную деятельность потенциального поставщика государству стоит, но это тоже не так принципиально. Главные требования — это соответствие тем условиям, которые предъявляются для участника по госконтракту. Поэтому, если компания заходит впервые, то это не основание для отказа. Если по ОКВЭД не соответствует виду деятельности, конечно, на это обращать надо внимание. Но само по себе осуществление деятельности, не соответствующее ОКВЭД, преступным не является», - прокомментировал адвокат Игорь Симонов.
Основной проблемой для «Интеграла» в данной ситуации является то, что процесс тендера по закону очень сложно остановить. Принятые на себя обязательства должны быть исполнены – ведь аванс уже получен. С технической точки зрения всё было исполнено идеально. Единственный шанс для ООО отказаться от обязательств по «выигранному тендеру» – это доказать силовикам, что произошло преступление.
«12 ноября компания «Интеграл» подписала на площадке контракт и предоставила банковскую гарантию. После чего администрация получила электронное письмо от ООО «Интеграл» о том, что в аукционе принимали участие не они, и они требуют не подписывать контракт с нашей стороны. Но, согласно требованиям 44 ФЗ, администрация обязана подписать контракт со своей стороны, поскольку предусмотренных законом оснований для отказа на сегодняшний день нет. В данном случае компании необходимо обратиться в правоохранительные органы, которые установят, были ли совершены какие-либо противоправные действия. Если такой факт будет установлен, контракт будет признан недействительным», - рассказала Анастасия Фомина. Она является управляющей делами администрации муниципального образования Городской округ Ногликский. Это муниципальное образование расположено на Сахалине. Именно там мошенники выиграли тендер от имени «Интеграла».
Представитель «Интеграла» Давид Лобжанидзе рассказал, что ООО было подано заявление в полицию Санкт-Петербурга. Это заявление приняли и передали в отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Если полиция изыщет признаки состава преступления, то она составит официальное обращение к госзаказчику. Беда в том, что неизвестно, сколько дней это займет. А в понедельник 22 ноября Администрация сахалинского округа Ноглики, по закону, должна была со своей стороны подписать контракт и перечислить исполнителю аванс в 30%, то есть примерно 1 млн 200 тыс. руб. И, возможно, прямо в этот момент госденьги идут на счёт двойника. А, может быть, уже пришли.
Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!