Необычная схема мошенничества была реализована на Урале. Как сообщило сетевое издание «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн», на 19-летнюю студентку, доверившую работодателю свои паспортные данные, открыли ИП, которое за 3 недели задолжало 1 млн руб.
Студентка медицинского колледжа Екатеринбурга решила подработать на каникулах. Она нашла заинтересовавшую её вакансию и поехала на собеседование. Проводивший собеседование мужчина отсканировал документы (паспорт и СНИЛС) девушки, дал подписать документы и договор (со слов девушки, она подписала всё, не вчитываясь в суть), после чего интервьюер сообщил ей, что с ней свяжутся через несколько дней после проверки службой безопасности.
Однако потом «работодатели» на связь больше не выходили. Зато через неделю дома у девушки раздался звонок из налоговой. ФНС уведомила студентку, что она не имеет права на открытие ООО, а вот ИП на неё зарегистрировано успешно. Девушка сообщила налоговикам, что она не открывала никаких предприятий. Она попросила закрыть ИП и отправила запрос по электронной почте. В налоговой ей ответили, что ИП будет закрыто. Это была халатность (или откровенная ложь) со стороны сотрудника: процедура закрытия любого предприятия требует личного присутствия организатора (или заверенных у нотариуса документов и официального представителя) и никогда не происходит вышеуказанным способом.
Спустя ещё какое-то время девушке начали звонить незнакомые люди и требовать вернуть денежные средства за некие грузоперевозки. Звонили разные люди из разных городов. Общая сумма финансовых претензий к студентке достигла 1 млн руб.
Осознав наконец, что произошло мошенничество, девушка обратилась за помощью к юристу, который выстроил приблизительную схему аферы:
«При первом собеседовании девушку направили в офис удостоверяющего центра, который изготавливает ЭЦП - электронно-цифровые подписи. Накануне мошенник просто подошел туда, заплатил за изготовление, видимо, сочинив, что клиентка задерживается и подойдет позже. Та действительно подошла чуть позже, и сотрудник центра, ни о чем не подозревая, принял документы, а другие бумаги дал на подпись. Дальше все эти документы она сама передала мошеннику, будучи уверенной, что это договор о трудоустройстве. Дальше по электронно-цифровой подписи на нее зарегистрировали ИП.»
Пострадавшая уже написала заявление в полицию, но пока никакого ответа не пришло.
«Это не обналичка, не мошеннический кредит. Видимо, бомжей и маргиналов, на которых можно было открыть фирму, уже не осталось. На всех, кого можно, уже зарегистрировали по пять фирм. Сейчас всё не так просто, налоговая проверяет серьезнее. И вот появилась новая схема мошенничества, в этот раз взялись за студентов, молодых людей. Открытое ИП можно использовать в подставных или в обнальных схемах. Если мошенникам удастся обманом открыть ООО, они могут заключать контракты, участвовать в торгах. Ничего не подозревающий человек окажется должником. Поэтому хочется предупредить людей об этом новом способе обмана. Смотрите, что вы подписываете. Если в каком-либо месте, например, при устройстве на работу, нужны ваши персональные данные, вы можете потребовать расписку-согласие на обработку ваших персональных данных», - прокомментировал Максим Чернов, юрист, который взялся помочь студентке выбраться из этой ситуации.
Сейчас он добивается от следствия возбуждения дела по ст.173.2 УК РФ («Незаконное использование документов для создания юридического лица»). Если будет доказан заказ грузоперевозок незаконно основанным предприятием, то дело должно будет квалифицироваться по ст.159 УК РФ («Мошенничество»). На данный момент заявление юриста принято местными органами внутренних дел. Ведётся проверка.
Фото: Елена Панкратьева / E1.RU
Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!